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中南建设董事长被实名举报 关联公司被起诉立案33宗

上市十周年的中南建设(SZ000961)麻烦不断,先是董事长和实际控制人陈锦石被实名举报涉嫌虚假破产、隐匿会计凭证、会计账簿,接着被爆出关联公司被起诉立案,涉及案件33宗。

董事长被实名举报涉嫌虚假破产

据媒体报道,2018年8月,自然人陈琳实名举报中南建设董事长和实际控制人陈锦石,主要举报内容为陈锦石涉嫌虚假破产、隐匿会计凭证、会计账簿。

事情起因于一家已被中南建设破产清算的控股子公司—海门中南国际置业顾问有限公司(下称“中南置业”)。中南置业的股东分别是中南建设100%控股的全资子公司海门中南世纪城开发有限公司和自然人陈琳,分别持有51%和49%的股权。中南建设是中南置业的实际控制方,陈锦石是中南置业的法人代表也是实际控制人。

中南置业成立于2007年,2015年因为经营不善被破产清算。事情似乎已经尘埃落定,但2018年8月,作为股东方的陈琳向南通市公安局实名举报让事件再起波澜。陈琳主要举报内容为:陈锦石作为中南置业的实际控制人,在该公司破产清算过程中,通过隐匿财产等方法侵占该公司8607万利润,从而损害了自然人股东陈琳4169.52万元的股东权益,同时陈锦石涉嫌指使、授权、强令会计机构及人员隐匿应当依法保存的会计凭证和会计账簿。

中南置业在2014年6月9日,由江苏省海门市人民法院指定北京市炜衡(南通)律师事务所成立清算组,对中南置业进行破产清算。江苏省海门市人民法院委托南通金立信会计师事务所对中南置业进行了审计,并由海门市人民法院出具鉴定报告(金立信审【2014】鉴字第002号)。鉴定报告显示,中南建设出具截至2013年12月31日的财务报告中,中南置业少数股东权益4169.52万元,与中南置业的账面反映的所有者权益总额一致,为

8509.22万元人民币。

转折发生在中南置业对相关事项进行的调整,调整后截至2014年6月30日,中南置业公司账面的所有者权益总额为-975,949.14元,与2013年末所有者权益总额存在巨大差异——差异额为8607万元。

中南置业主要调整的事项有四类,在海门市法院出具的鉴定报告中,负责审计单位金立信会计师事务所却无法确认这四项支出的真实性,理由是未见工资发放明细表、未查见工资发放记录,未见房屋租赁合同,未见到佣金收入冲销的依据,未见到列支4800万元营销费用的依据。

最终,在海门市人民法院为中南置业破产清算出具的鉴定报告中,南通金立信会计师事务所因为无法确定账目的真实性,对中南置业截至2014年6月30日的账面所有者权益无法作出认定。

陈琳方面认为,会计师事务所未见相关凭证,而中南置业8607万元所有者权益“不翼而飞”,按照陈琳49%的股权粗略计算,影响到陈琳4000多万的实际利益。

2018年11月18日,中南建设发布澄清声明,称“关注到有消息称中南董事长受指控,该消息与事实不符,相关事件属于中南与相关方在合作中的经济纠纷,中南依据相关规定处理并无不妥。”

2018年中南建设年报中披露,陈琳因海门中南国际置业顾问有限公司清算起诉海门中南世纪城房地产开发有限公司一案已清算完成,诉讼审理结果是海门中南世纪城房地产开发有限公司支付陈琳1047.11万元,目前正在履行当中。

关联公司被起诉立案33宗

中南建设的麻烦还远不在于此,公司和集团公司的关联公司近期也陆续被起诉,立案高达33宗。中南建设关联和中南控股下属的金丰环球装饰工程(天津)有限公司、江苏中南建设装饰有限公司、南通市中南建工设备安装有限公司三家公司(以下合称“中南装饰”),因为和新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(以下简称“新沂必康”)存在工程项目纠纷,中南装饰被江苏企业徐州北盟物流有限公司、必康制药新沂集团控股有限公司以及徐州嘉安健康产业有限公司起诉。资料显示新沂必康是上市公司延安必康的控股股东。

记者调查,自2015年起,中南装饰陆续承包新沂必康旗下综合体多个工程项目的内外装饰装修工程。根据新沂必康起诉材料分析,按照合同约定,新沂必康综合体已支付工程款约90%,但经检查各工程均未达到竣工验收标准,新沂必康多次致函责令整改,但对方至今仍未落实到位,致使延安必康已4次发布项目延期公告,严重影响到延安必康商誉,延安必康表示多次和中南建设沟通,但是一直没有结果,。

在此过程中,中南建设没有新沂必康的整改要求进行整改,新沂必康表示,2018以来,中南装饰操纵民工,打着“为农民工讨薪”的旗号,组织、煽动、雇佣不明真相的群众,通过揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所,聚众哄闹滋扰、拦路闹事等“软暴力”手段非法强索工程款。

网传,2019年3月以来,中南装饰项目负责人陆红卫、孙雪平等人在微博、微信朋友圈等平台大肆散布不实信息,新沂综合体,多次聚众到新沂综合体闹事,催要欠款,而必康综合体则表示,双方合作约定的工程款已支付90%,甲方(新沂综合体)对工程质量、项目约定时间存在疑问,双方正在沟通,而中南装饰对于甲方行为表示不满,组织陆红卫、孙雪平等人网上发布关于延安必康厂房空置、延安股份李宗松套现,通过网络逼迫延安必康和李宗松,对必康股份迁址延安表示恐慌,记者了解到,新沂必康目前项目建设正在推进,关于李宗松及相关公司多次被省市级单位评为优秀民办企业家和优秀企业,而关于中南建设关于新沂必康厂房空置的说法,记者走访了解到,新沂必康整体项目庞大,目前各项目正在推进、个护健康项目、彩印项目、医药物流项目等都投入运营。

截止日前,新沂必康旗下三家公司已向新沂市人民法院提起诉讼,追究被告人损害商业信誉、商品信誉罪的刑事责任、要求被控告人停止犯罪并依法承担法律责任。目前新沂市人民法院共立案33起。

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